Безопасность

On-chain аналитика

Анализ публичной истории транзакций для определения происхождения крипты.

On-chain аналитика — исследование публичных транзакций блокчейна для оценки риска адреса. Сервисы: Chainalysis, Elliptic, AMLBot, GetBlock. Адрес получает скор от 0 до 100: 0–25 чистый, 25–75 серый, 75–100 опасный (связан с миксерами, скамом, санкциями). Обменники проверяют каждый входящий перевод.

Связанные термины

AML
Anti-Money Laundering — комплекс мер против отмывания денег.
Mixer (миксер)
Сервис, перемешивающий крипту для анонимизации происхождения.
Source of Funds (SoF)
Документ или объяснение происхождения денег для AML-проверки.