Bybit замораживает аккаунты россиян за операции 2022-2023

Bybit массово блокирует аккаунты российских пользователей - причём не за свежие транзакции, а за операции трёхлетней давности. Механизм работает так: биржа ретроспективно прогоняет историю переводов через обновлённые AML-фильтры и находит «высокорисковые» связи, о которых сам пользователь, как правило, не подозревал. Заморозка приходит без предупреждения, лишая доступа к торговле и выводу средств.

Что именно происходит

6 мая 2026 года один из российских пользователей получил AML-блокировку на Bybit: отключили вывод, торговлю и почти весь функционал аккаунта. Выяснилось, что причина - транзакции 2023 года: тогда человек просто менял рубли на USDT через обменники с Bestchange и понятия не имел, с каких кошельков к нему приходят средства.

Именно это произошло с тысячами россиян, которые пользовались российскими обменниками в 2022-2023 годах. Стандартная для того времени схема - рубли в кассу обменника, USDT на кошелёк - сегодня квалифицируется биржевыми алгоритмами как потенциально подозрительная, если в цепочке транзакций обнаруживается адрес из «серого» списка.

Почему Bybit ужесточил комплаенс именно сейчас

Здесь сошлись сразу несколько факторов. После взлома в феврале 2025 года на крупную сумму Bybit существенно ужесточил комплаенс-процедуры.

Параллельно - санкционное давление. 27 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против HTX (биржи Джастина Сана, бывшей Huobi), обвинив её в маршрутизации более 1,5 млрд долларов в пользу российского финансового сектора. Как только платформа попадает под санкции, каждая регулируемая биржа обязана проверять связанные с ней средства - и в течение нескольких часов Bybit, OKX и Bitget ужесточили проверку переводов, связанных с HTX.

Наконец, регуляторный вектор биржи. Bybit получил лицензию VARA в Дубае в 2023 году и активно добивается лицензий в ЕС и Великобритании - требования этих рынков в сочетании с рекомендациями FATF, относящими Россию к юрисдикциям высокого риска, вынуждают биржу ограничивать или полностью закрывать доступ для российских пользователей.

Какой масштаб блокировок

Пользователи сталкиваются с заморозкой депозитов, задержками вывода средств и неожиданными проверками - запросы о проблемах с Bybit появляются ежедневно на форумах и в чатах. В апреле 2026 года к одной из команд по разблокировке обратился клиент с замороженным по AML аккаунтом Bybit - под удержанием оказались 500 000 долларов.

Биржа активно сканирует транзакции на историческое санкционное воздействие, что может приводить к блокировкам аккаунтов при работе с высокорисковыми адресами. Ключевое слово здесь - «историческое»: проверка распространяется не только на новые переводы, но и на операции прошлых лет.

Какие операции под прицелом

После расширения санкционного режима площадки начали ограничивать функциональность для пользователей, связанных с РФ: запрет на новые депозиты в евро, ограничение P2P-операций, требование вывести средства до определённой даты, заморозка аккаунтов с признаками связи с подсанкционными лицами или адресами.

Под удар чаще всего попадают те, кто в 2022-2023 годах: покупал USDT через P2P или сторонние обменники; получал переводы с кошельков HTX, привязанных к санкционным спискам; проводил операции через российские P2P-платформы с повышенным AML-рейтингом.

Bybit активно применяет процедуры AML и KYC для всех пользователей: любая нестандартная транзакция или внезапный объём перевода может вызвать временную заморозку, а подозрение на средства сомнительного происхождения автоматически попадает под проверку.

Что делать, если аккаунт заморожен

Необходимо обратиться в поддержку с документами, подтверждающими источник средств - в большинстве случаев после успешной проверки доступ восстанавливают. Отзывы пользователей показывают: рассмотрение занимает около 30 дней, после чего доступ и средства возвращают.

Важно сохранять историю всех P2P-сделок: скриншоты из кабинета P2P-платформы, переписка с контрагентами, подтверждения транзакций - всё это документы, которые могут потребовать при запросе со стороны биржи.

Тем, кто пока не столкнулся с проблемой: прежде чем отправлять монеты на Bybit или другую биржу, стоит проверить исходящий адрес через AML-сервис - если цепочка содержит высокорисковые связи, лучше выяснить это до отправки, а не после заморозки.

Ситуация для нижегородских пользователей

Жители Нижнего Новгорода, которые в 2022-2023 годах активно пользовались криптовалютой, могут оказаться в зоне риска - особенно если пополняли Bybit через сторонние P2P-сервисы или обменники с непрозрачной цепочкой адресов. Чтобы снизить риски при будущих операциях, стоит выбирать верифицированные каналы с чистой AML-историей. Актуальные курсы и условия обмена - на странице курсов obmen52.ru/rates.

Для тех, кто предпочитает полностью избежать рисков централизованных бирж, разумной альтернативой остаётся обмен биткоина в Нижнем Новгороде напрямую через верифицированный офис - без посредников и без истории на иностранных платформах.

Обмен криптовалюты на наличные в Нижнем Новгороде - выгодный курс и живой оператор. Приходите в офис или пишите @obmen52bot.