ФСБ закрыла 9 криптообменников в Москва-Сити: 20+ задержанных

7 августа 2026 года сотрудники ФСБ и МВД провели облаву в деловом комплексе «Москва-Сити» и одновременно заблокировали 9 нелегальных пунктов обмена криптовалюты. Задержаны более 20 работников незарегистрированных криптообменников, которые работали в связке с мошенническими кол-центрами на Украине и помогали выводить за рубеж похищенные у россиян деньги. Уголовные дела уже возбуждены.

Как устроена схема

Схема строилась на дистанционном воздействии: украинские колл-центры обзванивали россиян, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убеждали снять наличные и принести их в криптообменник - где средства конвертировали и переводили на счета кураторов.

В этих обменниках гражданам РФ, в том числе пенсионерам, попавшим под влияние мошенников, продавали криптовалюту, а затем переводили её на счета украинских кураторов. Возраст пострадавших варьировался от 18 до 70 лет.

Кто оказался за стойкой обменника

Для работы в обменниках из регионов РФ дистанционно привлекали не имеющих достаточной финансовой грамотности молодых людей, стремящихся к лёгкому заработку. Часть задержанных сотрудников на допросах признавалась, что даже не подозревала о преступном характере операций - некоторые были убеждены, что работают на государственную структуру.

Помимо сотрудников обменников, задержаны «пособники украинских колл-центров» - курьеры в возрасте 18-25 лет, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники.

Башня «Федерация» и компания Donald-Capital

Следы привели оперативников в компанию Donald-Capital и ещё восемь нелегальных криптообменников, обосновавшихся в башне «Федерация». В большинстве из них правоохранителям открывать двери отказались - пришлось вызывать спецназ, использовавший специальные инструменты. ФСБ опубликовала видео с кадрами оперативных мероприятий и последующих допросов.

Оборот - около 30 млн рублей в день

Сами задержанные утверждали, что через их обменники ежедневно проходило не менее 30 клиентов, а ежемесячный оборот переводимых за границу средств в крипте достигал 1 млрд руб. Это примерно 30-33 млн рублей в сутки. Ежесуточный оборот каждого пункта составлял от 1 до 2 млн долларов.

ФСБ совместно с МВД пресекла работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Силовики неоднократно проводили облавы на криптообменники в «Москва-Сити» - например, в сентябре 2025 года проверки проходили несколько дней. Нынешняя операция - крупнейшая из известных по числу одновременно закрытых точек.

Статьи и сроки

Следственными подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники криптообменников и курьеры обвиняются в соучастии в преступлении - им грозит до 10 лет лишения свободы.

Большинство задержанных свою вину в инкриминируемых деяниях признали. Сейчас устанавливаются организаторы схем и другие причастные лица. Обвинение организаторам может быть предъявлено по более тяжкой статье - организация преступного сообщества или участие в нём (ч. 1 и 2 ст. 210 УК), а также, возможно, в содействии террористической деятельности.

Что это значит для легального рынка

Важно понимать: криптовалюта сама по себе - инструмент, а не преступление. Принципиально разделять легальный криптовалютный бизнес и подпольные обменные пункты. Сам факт работы с цифровыми активами не означает участия в преступной деятельности - в данном случае речь идёт именно о сервисах, которые силовики считают нелегальными и связывают с выводом денег, полученных преступным путём.

Операции в легально работающих обменниках проходят с верификацией личности, фиксацией сделки и соблюдением требований 115-ФЗ. Если вы планируете обменять Bitcoin в Нижнем Новгороде или купить USDT - проверяйте, есть ли у пункта физический офис, юридическое лицо и прозрачные условия. Актуальные курсы можно смотреть на странице /rates.

Дело в «Москва-Сити» - очередное напоминание, что анонимные «серые» обменники несут риски не только для клиентов, но и для случайных сотрудников, которых вербуют обещаниями лёгкого заработка.

Обмен криптовалюты на наличные в Нижнем Новгороде - выгодный курс и живой оператор. Приходите в офис или пишите @obmen52bot.