ФСБ закрыла 9 криптообменников в Москва-Сити

7 августа 2026 года в Москве задержаны более 20 работников нелегальных криптообменников, связанных с мошенническими колл-центрами на Украине. Об операции сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Дело возбуждено по статье о мошенничестве, однако следствие изучает основания для переквалификации - вплоть до финансирования терроризма.

Что произошло: хронология операции

ФСБ совместно с МВД пресекла работу 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Следы привели оперативников в компанию Donald-Capital и ещё восемь нелегальных криптообменников, обосновавшихся в башне «Федерация».

Задержания прошли одновременно - в офисах и квартирах всех участников схемы. Среди задержанных - курьеры, пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшей отправки на Украину.

Схема работы: от пенсионера до криптокошелька

Злоумышленники действовали по стандартной схеме: представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, они требовали от потерпевших строго следовать их указаниям. По утверждениям мошенников, только так те могли обезопасить свои средства.

В обменниках людям, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту, после чего переводили её на счета украинских кураторов. За сутки криптообменник посещали около 30 человек - это подтвердил один из задержанных на допросе, видео с которого ФСБ распространила публично.

Для работы в криптообменниках из российских регионов привлекались финансово неграмотные молодые люди, стремящиеся к лёгкому заработку. Часть сотрудников дистанционно работала из российских регионов - им предлагали заработок в криптообменном бизнесе, однако, как утверждается, они могли не понимать реального назначения проводимых операций.

Оборот и возможная переквалификация

Цифры по делу значительные. Ежемесячно через сеть криптообменников проходило как минимум 1 млрд руб. По показаниям одного из задержанных, ежедневный оборот нелегальных обменных пунктов достигал $1-2 млн.

Принципиально важна правовая перспектива дела. По предварительным данным следствия, деньги использовались как в личных целях фигурантов, так и для финансирования ВСУ, а также агентов украинских спецслужб, совершавших в России преступления террористической направленности. Именно этот эпизод открывает возможность для переквалификации в финансирование терроризма - одну из наиболее тяжких статей УК РФ. Конкретная правовая квалификация действий задержанных будет зависеть от материалов уголовных дел и доказательств, собранных следствием.

Не первый рейд: системный контекст

Нынешняя операция не выглядит изолированным эпизодом - «Москва-Сити» уже несколько раз оказывался в центре внимания правоохранительных органов в связи с деятельностью криптовалютных сервисов и операциями по обналичиванию и трансграничному перемещению средств. Силовики неоднократно проводили облавы на криптообменники в «Москва-Сити» - например, в сентябре 2025 года проверки проходили несколько дней.

Это не просто локальная правоохранительная история. Она отражает тренд последних двух лет: нелегальный p2p-обмен и неофициальные обменные пункты в России оказались в зоне жёсткого уголовного преследования, а не административных штрафов. Работа без регистрации, без AML-процедур и вне рамок 259-ФЗ означает уголовный риск - особенно когда цепочка транзакций ведёт к санкционным адресам или структурам, признанным террористическими.

Что это значит для тех, кто меняет крипту в Нижнем Новгороде

Дело наглядно показывает, чем рискует человек, обращающийся в точку без явного юридического адреса, без договора и без идентификации клиента. Все 9 ликвидированных обменников работали нелегально - без регистрации и обязательных процедур. Проверить легитимность точки несложно: у легального обменника есть физический адрес, оператор, который несёт ответственность, и документально оформленная сделка.

В нашем офисе в Нижнем Новгороде каждая операция проходит с идентификацией и выдачей документов. Актуальные курсы - на странице /rates. Если нужен обмен биткоина или покупка USDT, условия для бизнеса уточняйте отдельно.

Обмен криптовалюты на наличные в Нижнем Новгороде - выгодный курс и живой оператор. Приходите в офис или пишите @obmen52bot.

Источники

Российская газета, 07.08.2026: rg.ru
Коммерсантъ, 07.08.2026: kommersant.ru
РИА Новый День, 07.08.2026: newdaynews.ru
Meduza, 07.08.2026: meduza.io
Первый канал, 07.08.2026: 1tv.ru